Structures of the regulations of money laundering and the financing of terrorism: the balance between crime prevention and the flow of financial information

• Project/Area Number: 25K04782
• Research Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• Allocation Type: Multi-year Fund
• Section: 一般
• Review Section: Basic Section 05030:International law-related
• Research Institution: Sophia University
• Principal Investigator: 石井 由梨佳 上智大学, 法学部, 教授 (80582890)
• Project Period (FY): 2025-04-01 – 2028-03-31
• Project Status: Granted (Fiscal Year 2025)
• Budget Amount: ¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000); Fiscal Year 2027: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000); Fiscal Year 2026: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000); Fiscal Year 2025: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
• Keywords: 資金洗浄 / テロ資金供与 / 金融犯罪 / 国際法

Outline of Research at the Start

反資金洗浄・対テロ資金供与（AML/CFT）規制は、刑事規制と金融規制という双方の側面を有する。本研究では規制を効果的に実施するために必要な国際法、及び日本を含む主要国の国内法での法的課題を明確にするとともに、近年の規制の変容が、国際公法、国際人権法、国際通商・投資法と、どのような相互作用、及び潜在的抵触を有するかについて、理論的、かつ実証的に検討することを目的とする。